公司2021年股东会、四届一次董事会、监事会胜利召开

徐道胜同志任新一届董事会董事长

       3月31日，东北金城建设股份有限公司2021年股东会、四届一次董事会、监事会在总部会议室隆重召开，徐道胜同志成为东北金城建设股份有限公司新一任董事长。
        此次会议主要议题：一是修改公司章程，完成对公司股份重组、调整认定程序；二是推荐、选举公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及董事长、监事会主席，完成公司新老班子交接的组织程序。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
                    

一．股东会审议批准如下：
        1. 审议批准股东宿凤仙、吴斌股权转让申请。
        2. 批准《公司章程修正案》。
        3. 选举徐道胜、王淞声、张亚龙、陈业建、马涛、卢伟然、王珣、陈靖天、王秀庭九名同志为公司第四届董事会董事。选举李尉、郭效先、赵丽杰、吴海、高运星五名同志为公司第四届监事会监事。
        4. 同意推荐徐道胜同志为公司四届董事会董事长人选，同意推荐李尉同志为公司四届监事会主席人选

二．董事会选举表决如下：
        1. 选举徐道胜同志为公司第四届董事会董事长。
                   

        2. 选举张亚龙同志为公司第四届董事会执行董事长；王淞声同志为公司第四届董事会副董事长；尹堂福同志为公司第四届董事会秘书长
        3. 根据董事长提名，审议批准总经理、副总经理等高管人员聘任方案。
            总经理：陈业建
            副总经理：卢伟然、马涛、李尉、徐东、张伟
            财务总监：韩平
            总工程师：付明刚
            总经理助理：杨军、王延春、王珣
          4. 审议批准聘任王秀斌同志为公司名誉董事长；审议批准聘任李建帮、尹堂福同志为公司顾问。
三．监事会选举表决如下：
          1． 选举李尉同志为公司第四届监事会主席
          2.   选举郭效先同志、赵丽杰同志为监事会副主席
          以上会议议题均经表决通过，圆满完成了预定的各项任务。
                   
          “雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”徐道胜董事长语重心长的表示，尽管在企业发展过程中还存在诸多问题和困难，但只要我们精诚团结，精密设计，精心组织，一定能克服困难，金城公司的明天一定会更加美好！